Блокчейн-эксперт ZachXBT выдвинул обвинения в адрес российского внебиржевого брокера Александра Хинкиса, предположительно связанного с транзакциями на сумму около $4,7 млн, полученных хакерскими группами.
По данным ZachXBT, Хинкис не особенно скрывается — значительная часть средств поступает на один и тот же криптокошелек. С июля 2025 года на этот адрес поступило 756 BTC.
Средства были получены хакерами с помощью вымогательства. Хакеры использовали мост между сетями Биткоина и Avalanche для перемещения $4,7 млн на аккаунт Хинкиса. Ещё $16,6 млн украденных средств сейчас находятся в протоколе Aave.
ZachXBT приводит несколько случаев отмывания денег через счета Хинкиса. В сентябре 2023 года на его кошелёк поступали средства с пяти адресов, связанных с вымогательством 560 BTC. Затем монеты были перемещены на различные криптовалютные биржи и сервисы, а также промежуточные кошельки, и в 2024 году попали на кошелёк Хинкиса в сети Avalanche.
В сентябре 2025 года, по данным ZachXBT, кошелёк Хинкиса взаимодействовал с четырьмя адресами, связанными с вымогательством 72 BTC. В октябре 2025 года аналогичные транзакции были зафиксированы с шестью адресами, связанными с 164 BTC.
Также ZachXBT отметил, что Александр Хинкис ведёт публичный образ жизни и регулярно публикует информацию о поездках, в том числе в страны Юго-Восточной Азии и Австралию. По словам исследователя, такая открытость нетипична для участников схем, связанных с незаконным оборотом средств.
