Полиция индийского штата Махараштра задержала сооснователей криптовалютной биржи CoinDCX Сумита Гупту и Нираджа Ханделвала. Предпринимателей обвиняют в мошенничестве и «обмане с целью завладения имуществом».
Инвесторы подали жалобы, утверждая, что потеряли средства из-за действий владельцев CoinDCX. По версии следствия, Гупта, Ханделвал и ещё четверо лиц создали 1212 веб-сайтов, имитирующих онлайн-ресурсы CoinDCX. Посетителям этих платформ предлагали инвестировать деньги под высокие проценты, но средства переводились на счета мошенников, настаивают правоохранители.
Представители CoinDCX утверждают, что мошенники выдавали себя за Сумита Гупту и Нираджа Ханделвала, а основатели биржи не имеют отношения к преступной схеме. Компания сотрудничает с правоохранительными органами и предоставила следователям все необходимые данные.
Следует отметить, что ранее полиция Бангалора задержала инженера-программиста CoinDCX Рахула Агарвала. Его обвиняют в краже 380 крор рупий (около 44 миллионов долларов) с платформы с использованием инсайдерского доступа.
Кроме того, в марте Центральное бюро расследований Индии (CBI) арестовало сооснователя поставщика технологических решений для бизнеса Darwin Labs Аюша Варшнея. Бизнесмена подозревают в создании инфраструктуры для криптовалютной пирамиды GainBitcoin, ущерб от которой оценивается примерно в 790 миллионов долларов.
Согласно исследованию, проведённому криптобиржей MEXC, Индия является одним из самых популярных регионов у криптомошенников. Преступники стали чаще применять фишинговые атаки и предлагать поддельные токены.
