Член комиссии Общественной палаты России по экспертизе законопроектов Евгений Машаров заявил, что расследовать нелегальные сделки с цифровыми активами должны сотрудники ФСБ. По его словам, значительная часть крипто-обменников может остаться вне правового поля после введения нового регулирования.
Машаров подчеркнул, что уголовная ответственность за незаконные операции с криптовалютой является неотъемлемым элементом регулирования этой сферы. Оперативное сопровождение выявления таких преступлений он предложил возложить именно на органы ФСБ, поскольку многие крипто-обменники рассчитывают продолжить работу в подполье.
Без четкой системы ответственности и правоприменительной практики крипто-рынок продолжит функционировать в серой зоне, предупредил эксперт. В таком случае крипто-обменники могут использоваться мошенническими группами для легализации средств, полученных преступным путем, включая деньги, украденные из бюджета.
Сейчас крипто-обменники, ожидая новое регулирование, внимательно следят за ситуацией, отметил Машаров. Некоторые из них могут допустить технические дефолты под предлогом возможного регулирования и скрыться с деньгами клиентов, что создаст дополнительные риски для пользователей.
Эксперт добавил, что основой для создания комплексной инфраструктуры с крипто-биржей, брокером и обменником могла бы стать Московская биржа. Ранее Машаров уже заявлял, что перед введением обязательной биометрической идентификации активизировались нелегальные кредиторы, предлагающие займы в криптовалютах, что усугубляет проблему теневого рынка.
