Агентство по финансовому мониторингу Казахстана (АФМ) пресекло деятельность масштабной финансовой пирамиды NBC TV, арестовав более миллиона стейблкоинов USDT на сумму, эквивалентную одному миллиону долларов США. Этот шаг стал кульминацией расследования, начатого в связи с подозрениями в мошеннических действиях.
В ходе расследования выяснилось, что организатор, личность которого не раскрывается, в 2025 году запустила онлайн-платформу, имеющую явные признаки финансовой пирамиды. Привлечение новых участников осуществлялось через специализированные интернет-ресурсы и активно использовался мессенджер WhatsApp, объединяющий более двухсот заинтересованных лиц.
Суть схемы заключалась в обещании высокого пассивного дохода за просмотр коротких видеороликов, в основном трейлеров к фильмам. Для участия требовалось приобрести пакеты стоимостью от 11 000 до 160 000 тенге, при этом заявляемая доходность достигала 5–10% ежедневно, что в месяц превышало 150%.
Следствие установило, что выплаты участникам производились исключительно за счет средств, поступающих от новых вкладчиков, что является классическим признаком мошеннической схемы. Дополнительно, существовала развитая многоуровневая реферальная программа, обещавшая вознаграждение до 10% от суммы привлеченных инвестиций.
Вся деятельность, включая агрессивное продвижение в социальных сетях, публикацию поддельных документов и демонстрацию фиктивных финансовых результатов, осуществлялась через тщательно контролируемые чаты и с привлечением блогеров. Средства поступали на счета физических лиц, затем конвертировались в криптовалюту и выводились на анонимные кошельки.
