Крупнейшая иранская криптовалютная биржа Nobitex была основана Али и Мохаммадом Харрази (Ali, Mohammad Kharrazi), членами одной из самых влиятельных семей Исламской Республики, как показало расследование агентства Reuters. Братья зарегистрировали компанию в 2018 году под вымышленной фамилией — Агамир Мохаммад Али (Aghamir Mohammad Ali). Это имя фигурировало в корпоративных документах и маркетинговой брошюре платформы, создавая видимость иной принадлежности владельцев.
Компанию основали совместно с исполнительным директором Амиром Хосейном Радом (Amir Hosein Rad), который не связан с семьёй напрямую. Семья Харрази имеет прочные связи с политической элитой Ирана. Дед братьев входил в Ассамблею экспертов — орган, выбирающий верховного лидера государства, — и был наставником Моджтабы Хаменеи, сына аятоллы Али Хаменеи.
Отец основателей биржи, аятолла Багер Харрази (Bagher Kharrazi), сыграл заметную роль в политической истории страны. Он основал иранскую организацию «Хезболла» задолго до появления ливанской группировки и, по данным Reuters, помогал комплектовать Корпус стражей исламской революции (КСИР) после событий 1979 года. Эти связи вызывают вопросы о влиянии политической элиты на деятельность крипто-биржи.
С 2018 года через Nobitex прошли сотни миллионов долларов в рамках транзакций, связанных с находящимися под санкциями иранскими структурами, включая Центральный банк Ирана и КСИР. Блокчейн‑исследователи фиксируют значительный объём средств, проходящих через платформу в контексте обхода международных ограничений. Например, Elliptic насчитала около $366 млн подозрительных потоков, Chainalysis — около $68 млн, а Crystal Intelligence — около $22 млн прямых переводов с подсанкционных кошельков.
Nobitex, обрабатывающая около 70 % криптовалютной активности Ирана и насчитывающая примерно 11 млн пользователей, отрицает связь с правительством. В комментарии Reuters биржа заявила, что любые незаконные средства составляют «очень малую долю общего объёма» и проходят без ведома руководства. Тем не менее на фоне военного конфликта США и Израиля с Ираном платформа обработала более $100 млн транзакций — около 20 % обычного объёма за аналогичный период. Министр финансов США Скотт Бессент (Scott Bessent) недавно заявил об аресте иранских криптовалютных активов на сумму почти $500 млн, что подчёркивает растущее внимание регуляторов к схемам обхода санкций через крипто-биржи.
