Расследование Reuters выявило основателей Nobitex — доминирующей крипто-биржи Ирана — как братьев Али и Мохаммада Харрази. Они принадлежат к одной из самых политически влиятельных семей страны и зарегистрировали компанию в 2018 году, используя альтернативную фамилию в корпоративных документах. Связь семьи Харрази с высшим руководством Ирана устанавливается через брачные союзы и имеет глубокие корни в политических и религиозных институтах.
Вместе с братьями биржу основал исполнительный директор Амир Хосейн Рад, не связанный с семьёй. В своём заявлении для Reuters Nobitex отрицает какую‑либо аффилированность с правительством. Компания утверждает, что любые незаконные средства, проходящие через платформу, составляют малую долю от общей активности. Тем не менее данные говорят о значительном объёме транзакций, связанных с подсанкционными структурами.
По информации Reuters, через Nobitex с 2018 года прошли сотни миллионов долларов, связанных с подсанкционными иранскими организациями, включая Центральный банк и Корпус стражей исламской революции. Оценки аналитических компаний различаются: Elliptic выявила около млн подозрительных потоков, Chainalysis оценила их примерно в млн, а Crystal Intelligence указала на млн прямых переводов с подсанкционных кошельков. Все три фирмы считают, что реальные цифры, скорее всего, выше.
Отдельный анализ показал, что кошельки, связанные с Центральным банком Ирана, отправили на Nobitex около млн только за первую половину 2025 года. Это часть более широких усилий по приобретению крипто-активов. Несмотря на новый пакет санкций США от 28 апреля, нацеленных на «теневую банковскую архитектуру» Ирана, Nobitex пока не попала под ограничения западных правительств. Сенатор Элизабет Уоррен назвала эти данные «тревожным сигналом», указывающим на использование цифровых активов для перемещения средств вне финансовой системы, возглавляемой США.
Nobitex продолжала обрабатывать транзакции во время продолжающегося конфликта с участием Ирана, в том числе в период общенационального отключения интернета 28 февраля. По данным аналитических фирм, биржа обработала более млн транзакций в этот период, из которых около млн было выведено, в основном за границу — брокерам, конвертирующим криптовалюту в наличные. Способность биржи поддерживать операции в таких условиях подчёркивает роль крипто-инфраструктуры в сохранении финансовых потоков несмотря на физические и цифровые ограничения.
