Компания Tether заморозила более 213 миллионов долларов в USDT на 48 крипто-кошельках, связанных с британским мультимиллионером Гурханом Кизилозом (Gurhan Kiziloz) — основателем гемблинг‑платформы Megaposta. Блокировка состоялась по запросу властей Бразилии в рамках расследования уклонения от налогов. Это один из крупнейших случаев заморозки средств в стейблкоинах по требованию регуляторов.
Расследование охватывает деятельность Кизилоза и связанных с ним структур за 2021–2024 год. Власти страны подозревают предпринимателя в сознательной неуплате налогов при организации онлайн‑гемблинга, а также в незарегистрированных первичных продажах токенов (ICO). Обвинения затрагивают как финансовую, так и крипто-деятельность бизнесмена, что усложняет правовую оценку его действий.
Заморозка стейблкоинов USDT затронула как личные крипто-кошельки бизнесмена, так и адреса связанных с ним компаний. Уголовные обвинения против предпринимателя пока не выдвигались — дело рассматривается в рамках гражданского налогового спора. Такой подход оставляет пространство для юридической защиты, но не снимает рисков финансовых потерь из‑за заморозки активов.
Юристы Кизилоза пытаются оспорить применение новых бразильских правил к онлайн‑гемблингу и продаже токенов подзащитным. Адвокаты настаивают: он вёл бизнес до начала официального регулирования онлайн‑гемблинга в 2024 году. Позиция защиты строится на том, что нормы не могут иметь обратной силы, а действия клиента соответствовали правовому полю на момент их совершения.
Гурхан Кизилоз — бизнесмен турецкого происхождения, крупный участник латиноамериканского игорного рынка. Основанная им группа Nexus International показала за прошлый год выручку 1,2 миллиарда долларов. Одним из ключевых активов компании является платформа Megaposta, ориентированная на рынок Бразилии. Ранее специалисты сервиса BlockSec’s Phalcon Compliance USDT Freeze Tracker сообщили, что за последние 30 дней Tether заблокировала 370 кошельков с USDT и заморозила 514,64 миллиона долларов, что демонстрирует растущую активность эмитента стейблкоинов в исполнении регуляторных запросов.
