Южнокорейская Финансовая разведывательная служба (FIU) оштрафовала вторую по величине криптовалютную биржу страны Bithumb на 36,8 млрд вон (около 24,6 млн долларов). Это самый крупный штраф, который когда-либо был наложен на корейские крипто-биржи. Кроме того, Bithumb обязана ограничить свою деятельность на шесть месяцев.
С 27 марта по 26 сентября Bithumb не может обрабатывать внешние крипто-переводы для новых клиентов. Новые пользователи не смогут переводить крипто-активы за пределы платформы. При этом действующие клиенты сохраняют право на торговлю и перемещение средств на платформе. Генеральный директор Bithumb получил предупреждение от FIU, а сотрудник, ответственный за отчётность, отстранён от должности на шесть месяцев.
Регулятор обвинил платформу в многочисленных нарушениях закона о противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма. По данным FIU, биржа допустила около 6,65 млн нарушений законодательства. Примерно 3,55 млн случаев связаны с отсутствием обязательной верификации личности клиентов, а ещё 3,04 млн — с отсутствием блокировки подозрительных транзакций.
Также выяснилось, что Bithumb осуществила 45 772 крипто-перевода, которые связаны с 18 незарегистрированными зарубежными поставщиками виртуальных активов. Это противоречит законам Южной Кореи, настаивает регулятор.
Нарушения были выявлены в ходе проверок пяти крупнейших криптовалютных бирж Южной Кореи — Upbit, Bithumb, Coinone, Korbit и Gopax. Проверки проводились с 2024 по 2025 год.
В начале февраля этого года Bithumb при эйрдропе монет KRW случайно перевела нескольким сотням клиентов по 2000 биткоинов вместо положенных 2000 токенов KRW. Регулятор начал проверку инцидента, заподозрив биржу в нехватке ликвидности.
