Суд Южного округа Нью-Йорка привлек к ответственности Нишада Сингха, бывшего технического директора криптовалютной биржи FTX, постановив выплатить штраф в размере 3,7 миллиона долларов. Это решение стало результатом урегулирования обвинений, выдвинутых Комиссией по торговле товарными фьючерсами США (CFTC). Регулятор обвинял Сингха в причастности к краху FTX и неправомерном использовании клиентских средств, что стало важным фактом в дальнейших разбирательствах.
Помимо финансового наказания, суд наложил на Сингха ряд ограничений, включая пятилетний запрет на торговлю на рынках и восьмилетний запрет на регистрацию, что фактически лишает его возможности получить лицензию для ведения торговой деятельности в будущем. В апреле 2023 года суд уже вынес первоначальное решение, признав Сингха виновным по всем пунктам иска CFTC.
В первоначальном решении суд признал Сингха виновным в мошенничестве путем присвоения средств и пособничестве в мошенничестве, что подтверждает серьезность выдвинутых против него обвинений. Также ему был навсегда запрещен любой дальнейший ущерб положениям американского закона о товарных биржах, касающимся борьбы с мошенническими схемами.
Директор отдела правоприменения CFTC Дэвид Миллер отметил, что благодаря активному сотрудничеству Сингха с властями в рамках расследования дела FTX, регулятор принял решение не добиваться от него дополнительного возмещения ущерба или выплаты административного штрафа. Это сотрудничество стало ключевым фактором в определении окончательного наказания для Сингха.
Следует напомнить, что основатель FTX Сэм Бэнкман-Фрид уже отбывает 25-летний тюремный срок по обвинению в мошенничестве, связанном с незаконным присвоением клиентских средств через хедж-фонд Alameda Research. Несмотря на попытки Бэнкмана-Фрида добиться пересмотра дела, обвинение настаивает на отсутствии законных оснований для таких действий.
