Жительницу Северных Марианских островов 30-летнюю Сзе Ман Ю Инос приговорили к пяти годам и одиннадцати месяцам тюремного заключения за серию мошеннических схем с криптовалютными инвестициями. Суд установил, что с ноября 2020 по январь 2022 года она действовала под псевдонимом Юки, представляясь обеспеченной наследницей из богатой китайской семьи, владеющей бизнесами и активно инвестирующей в биткоин. Под этим образом она вступала в доверительные отношения с пожилыми женщинами на Сайпане и Гуаме, постепенно внушая им уверенность в своей финансовой благонадёжности.
Юки угощала своих жертв дорогими ужинами, дарила подарки и демонстрировала видимость успеха, рассказывая о высокой доходности своих вложений в криптовалюту. Она искусно манипулировала эмоциями, выдумывая личные драмы и называя женщин «мамой», чтобы укрепить связь и вызвать сочувствие. После установления близких отношений она просила у них деньги якобы для совместных инвестиций в биткоин, обещая высокие прибыли, но фактически присваивала средства себе.
В результате мошеннической деятельности ущерб составил около 770 тысяч долларов, который теперь подлежит возмещению пострадавшим. Суд также постановил конфисковать более 684 тысяч долларов с банковских счетов обвиняемой в пользу государства, а после освобождения она будет находиться под надзором в течение трёх лет и выполнит 100 часов общественных работ. После переезда в материковую часть США женщина продолжила свои махинации, найдя новых жертв в Калифорнии и Вашингтоне, что позволило правоохранителям установить масштаб её преступлений — по их данным, пострадали десятки пожилых людей.
Этот случай стал частью более широкой волны преследования крипто-уголовников в США. Недавно 22-летнего Эвана Тангемана из Калифорнии приговорили к 70 месяцам тюрьмы за участие в отмывании почти 263 миллионов долларов, похищенных в ходе крупной хакерской атаки. Полученные средства шли на роскошные автомобили, недвижимость и дорогие покупки, что позволило следствию быстро выявить и задержать участников преступной группы.
Оба приговора демонстрируют, что американские власти усиливают борьбу с преступлениями в сфере криптовалют, особенно когда они затрагивают уязвимые группы населения. Мошенничество под видом инвестиций остаётся одной из самых распространённых схем, использующих доверие и недостаток финансовой грамотности. Судебные решения в таких делах призваны не только наказать виновных, но и послужить предупреждением для других, кто пытается использовать цифровые активы для обмана и наживы.
