18‑летний американец Дритан Каплани‑младший (Dritan Kapllani Jr.) во время созвона через Discord похвастался активами на 4,17 млн долларов в своём кошельке Exodus. По словам анонимного блокчейн‑сыщика ZachXBT, молодой человек демонстрировал своё превосходство перед другими злоумышленниками. Такой поступок оказался роковой ошибкой, позволившей детективам выйти на след предполагаемого преступника.
Скриншот сессии показывает, что Каплани транслировал экран нескольким пользователям, рассказал ончейн‑исследователь. Анонимный детектив подозревает молодого человека в причастности к хищению криптовалюты на 19 млн долларов. Созвон в Discord сыщик назвал band for band (B4B) — соревнованием в криминальных кругах, где преступники хвастаются объёмами украденной криптовалюты, что создаёт своеобразную «витрину» для их незаконных достижений.
ZachXBT проследил движение средств с кошельков Каплани и установил связь с кражей 185 BTC на 13 млн долларов, которая произошла 14 марта. Также выявлены хищения на сумму не менее 5,85 млн долларов, совершённые с августа по октябрь 2025 года. Блокчейн‑детектив составил подробные схемы движения средств от TRM Labs, которые показывают полный путь денег от жертв через промежуточные адреса, кроссчейн‑мосты и депозиты на биржах. Все следы в итоге сходятся на кошельках, контролируемых Каплани, уверяет детектив.
Метаданные кошелька Exodus показали, что возраст портфеля на момент B4B составлял чуть больше месяца — то есть кошелёк был создан примерно в дату кражи. Максимальный зафиксированный баланс в 5 383 534,01 доллара отмечен 15 марта, в день поступления украденных средств. В кошельке находились только два актива: биткоин и эфир, что сузило круг поиска и упростило отслеживание транзакций для специалистов по блокчейну.
Публикация ZachXBT появилась спустя несколько часов после того, как американские прокуроры предъявили обвинения другому подозреваемому в краже 185 BTC — уголовное дело завели против Трентона Джонсона (Trenton Johnson). Мужчине грозит до 40 лет лишения свободы, а в материалах дела фигурирует некий соучастник (CC‑1), хотя официальных обвинений никому пока не предъявлено. ZachXBT также рассказал, что Каплани ранее участвовал в B4B с Джоном Дагита (John Daghita), известным как Lick. Расследование ZachXBT в отношении Дагита привело к аресту: тот тоже публично похвастался украденной криптовалютой, повторив ошибку, которая помогла правоохранительным органам раскрыть схему.
