Федеральные власти США впервые предъявили уголовные обвинения военнослужащему за использование конфиденциальной информации для инсайдерской торговли на децентрализованной платформе Polymarket. Действующий член армии Гэннон Кен Ван Дайк обвиняется в том, что воспользовался доступом к закрытым данным о предстоящей операции по задержанию бывшего президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Эта информация легла в основу его высокодоходных ставок на исход политического кризиса в стране.
По версии Министерства юстиции, Ван Дайк размещал прогнозы на Polymarket в период с декабря прошлого года по начало января, активно используя непубличные сведения. В конце декабря он зарегистрировал аккаунт на платформе и вложил около 33 тысяч долларов в 13 ставок, связанных с участием американских вооружённых сил в Венесуэле и отстранением Мадуро от власти до 31 января 2026 года. После того как Мадуро был задержан в Каракасе, контракты исполнились, и военный получил около 409 881 доллара.
Обвиняемый пытался скрыть следы своей деятельности после того, как его успешные прогнозы привлекли внимание аналитиков и общественности. Он перевёл большую часть выигрыша на иностранный криптовалютный кошелёк, а затем — на брокерский счёт, чтобы легализовать средства. Кроме того, Ван Дайк запросил удаление своего аккаунта на Polymarket и изменил привязанную электронную почту, что указывает на попытку затушевать связь между личностью и операциями.
Ван Дайку предъявлены обвинения в нарушении Закона о товарных биржах, мошенничестве с использованием электронных средств связи и незаконных финансовых операциях. За каждое из преступлений ему может грозить до 20 лет тюремного заключения, что делает дело одним из самых резонансных в истории регулирования децентрализованных рынков прогнозов. Это также ставит перед властями вопрос о контроле за использованием блокчейн-платформ для получения выгоды на основе секретной информации.
Ранее аналитики компании Bubblemaps выявили, что группа трейдеров на Polymarket в течение двух лет систематически делала точные ставки на военно-политические события, используя как новые, так и старые аккаунты. Только на контрактах, связанных с напряжённостью между США и Ираном, они заработали свыше 1,8 миллиона долларов. Их поведение вызвало подозрения в наличии доступа к инсайдерским данным.
В январе ещё один неизвестный участник платформы получил более 430 тысяч долларов, сделав ставку на отставку Мадуро. Исследователи связали этот аккаунт с Стивом Уиткоффом — спецпосланником президента США. Хотя прямых доказательств его причастности нет, случай подчёркивает уязвимость открытых рынков прогнозов к манипуляциям и подчёркивает необходимость усиленного контроля за торговлей на таких площадках.
