Полиция Камбоджи приняла решение об экстрадиции в Китай Ли Сюна, бывшего председателя крипто-компании Huione Group. Его обвиняют в разработке и внедрении мошеннических схем, связанных с криптовалютами, а также в незаконном выводе значительных финансовых средств на азиатском континенте.
Китайское Министерство общественной безопасности подтвердило намерение предъявить обвинения, касающиеся мошенничества и отмывания денег. В рамках расследования были задержаны и другие сотрудники компании, однако их личности и занимаемые должности пока остаются под грифом секретности.
Следствие установило, что Huione Group активно поддерживала мошеннические операции, в том числе в Камбодже, где действовали центры, организованные по принципу фейковых инвестиций в криптовалюту, известных как «забой свиней». Эти схемы были нацелены на хищение средств у пользователей по всему миру.
Обширная сеть дочерних компаний, включая платежный сервис Huione Pay, крипто-платформу Huione Crypto и торговую площадку Haowang Guarantee, использовалась для прикрытия незаконной деятельности. Через эти структуры прошло более 89 миллиардов долларов в крипто-активах, что свидетельствует о масштабах мошенничества.
Ли Сюн и Huione Group также оказались связаны с синдикатом Prince Group, чей глава Чэнь Чжи был арестован ранее. В США были конфискованы значительные объемы биткоинов, принадлежащие ему, а также предприняты меры по прекращению обслуживания платежей, связанных с Huione Group, выявившие глобальный характер преступной деятельности.
