Прокуратура Южного округа американской Флориды предъявила обвинения 19‑летнему иммигранту из Канады Трентону Ричарду Дэвиду Джонстону в мошенничестве и краже средств у крипто-инвесторов на сумму более 13 млн долларов. По версии следствия, молодой человек, просрочивший визу и незаконно находившийся на территории США, выдавал себя за представителя службы поддержки популярной поисковой системы и компаний, работающих с цифровыми активами. Группа злоумышленников пыталась вымогать у крипто-инвесторов доступ к кошелькам, и, по оценкам следователей, ущерб уже превысил 13 млн долларов.
У Джонстона были сообщники, и новые жертвы продолжают появляться, отмечают правоохранители. Обвинение утверждает, что 28‑летний Брэндон Майкл Тардибон укрывал подозреваемого, предоставляя ему комнату в роскошном доме в Майами и помогая избежать депортации. Джонстон и Тардибон обвиняются не только в краже криптовалют, но и в отмывании доходов, а также в сокрытии происхождения незаконно полученных средств.
Следователи выяснили, что часть украденных денег злоумышленники потратили на поддержание роскошного образа жизни. В частности, около 1 млн долларов из похищенных средств пошло на покупку автомобилей и ювелирных изделий. Такое демонстративное расходование преступных доходов лишь подчёркивает масштаб и дерзость совершённых правонарушений, что вызывает особую обеспокоенность правоохранительных органов.
Если суд признает Джонстона виновным, ему грозит до 20 лет лишения свободы по обвинению в мошенничестве с использованием электронных средств связи и в отмывании денег. Тардибону может быть назначено до 20 лет тюрьмы за сговор с целью отмывания денег и дополнительно до 10 лет за укрывательство нелегального мигранта. Эти серьёзные сроки отражают тяжесть обвинений и служат предупреждением потенциальным преступникам в сфере цифровых активов.
В прошлом году похожий случай раскрыл анонимный блокчейн‑сыщик ZachXBT: он сообщил о мошеннике из Канады, который выдавал себя за сотрудника службы поддержки американской крипто-биржи Coinbase. Тогда злоумышленнику удалось похитить у крипто-инвесторов активы на сумму более 2 млн долларов. Эти повторяющиеся схемы мошенничества демонстрируют актуальность проблемы безопасности в сфере криптовалют и необходимость повышения бдительности со стороны инвесторов при взаимодействии с любыми онлайн‑сервисами.
