Комиссия по ценным бумагам и биржам Филиппин (SEC) официально заявила, что децентрализованная торговая платформа dYdX, а также крипто-сервисы Aevo, gTrade, Pacifica, Orderly, Deriv и Ostium функционируют на территории страны без необходимой регистрации и лицензии. Это означает, что все они действуют в нарушение национального законодательства и не имеют права привлекать средства местных пользователей. Ведомство подчеркнуло, что отсутствие официального статуса делает деятельность этих площадок незаконной и потенциально опасной для инвесторов.
Без соответствующей аккредитации крипто-платформы не подпадают под обязательные требования, касающиеся финансовой устойчивости и защиты клиентов. Они не обязаны поддерживать минимальный капитал, внедрять надежные системы кибербезопасности, разделять собственные и клиентские активы или соблюдать нормы по противодействию отмыванию денег (AML). Кроме того, такие компании не предоставляют регулярную отчетность властям, что исключает прозрачность их операций и усложняет контроль за рисками.
SEC предупредила, что любые лица или организации, публично продвигающие эти незарегистрированные платформы на Филиппинах, могут быть привлечены к уголовной ответственности. Согласно действующему законодательству о ценных бумагах, операторам указанных сервисов грозит штраф до 5 миллионов филиппинских песо (около 89 тысяч долларов) или тюремное заключение сроком до 21 года. Такие меры призваны отпугнуть как иностранные компании, так и местных посредников, способствующих их присутствию в стране.
Филиппинские регуляторы последовательно ужесточают контроль над криптовалютным сектором. В декабре прошлого года по их указанию интернет-провайдеры заблокировали доступ к американским биржам Coinbase и Gemini как к нелегальным провайдерам услуг. Эта мера стала частью более широкой кампании по ограничению доступа граждан к платформам, не прошедшим официальную проверку и не соответствующим национальным стандартам безопасности.
Еще ранее, в августе 2025 года, SEC обвинила такие крупные площадки, как OKX, Bybit, Kucoin и Kraken, в ведении незаконной деятельности. В ведомстве заявили, что отсутствие регулирования делает филиппинских инвесторов уязвимыми перед мошенничеством, потерей средств и другими финансовыми рисками. Регулятор подчеркивает, что защита потребителей является приоритетом в условиях растущей популярности цифровых активов.
В 2024 году SEC также потребовала от Google и Apple удалить приложение биржи Binance из своих магазинов. Причиной стало утверждение, что платформа предлагает незарегистрированные ценные бумаги и действует как нелегальный брокер. Это решение стало частью системного подхода к контролю цифрового финансового рынка, нацеленного на минимизацию рисков для населения и укрепление доверия к легально действующим участникам.
