Польская криптобиржа Zondacrypto оказалась в центре крупного скандала, связавшего её с деятельностью российской организованной преступной группировки. Согласно данным газеты Gazeta Wyborcza, опирающейся на служебную записку Агентства внутренней безопасности Польши (АБВ), за контролем платформы стоят представители так называемой «тамбовской ОПГ». Эта группировка, ранее доминировавшая в криминальной среде Санкт-Петербурга, якобы приобрела контрольный пакет акций биржи ещё в 2018 году, когда она называлась BitBay.
Сделка, по информации издания, была проведена двумя траншами, каждый из которых составил несколько десятков миллионов евро. После смены собственников площадка была переименована в Zondacrypto, что совпало с резким изменением её операционной модели. Более €17,9 млн было переведено со счетов компании на сторонние криптобиржи, что стало одним из первых признаков возможного вывода активов. В марте 2026 года ликвидность платформы практически исчезла, а клиенты перестали получать свои средства.
Расследование по делу уже возбуждено Катовицкой областной прокуратурой, которая рассматривает уголовные эпизоды мошенничества и отмывания денег. По предварительным оценкам, общий ущерб превышает €82,8 млн, а пострадать могли более 30 тысяч инвесторов. Генеральный директор биржи Пшемыслав Краль покинул страну и, как сообщается, выехал в Израиль, что усилило подозрения в сговоре с криминальными структурами.
«Тамбовская ОПГ», возглавляемая ранее Владимиром Кумариным (позже известным как Барсуков), была одной из самых влиятельных преступных группировок в России в 1990-е годы. Группировка контролировала ключевые секторы экономики Петербурга, включая топливный рынок, и имела тесные связи с местной властью. В 2019 году Кумарин был приговорён к 24 годам колонии строгого режима, но влияние группировки, судя по новым данным, сохранилось и в цифровой сфере.
Инцидент с Zondacrypto стал катализатором для пересмотра подходов к регулированию криптовалютного рынка в Польше. Заместитель председателя Совета министров и министр цифровизации Кшиштоф Гавковский призвал срочно рассмотреть законопроект, направленный на усиление надзора за деятельностью криптобирж. Случай показал уязвимость цифровой инфраструктуры перед криминальными схемами, особенно при отсутствии прозрачного контроля и международного сотрудничества.
