В Хайдарабаде трое пенсионеров стали жертвами мошенничества с криптовалютами, потеряв в общей сложности 4,4 крора рупий (примерно $475 000). Мошенничество с криптовалютой, кажущееся все более изощренным, продолжает разорять доверчивых граждан, оставляя их без сбережений всей жизни.
Один из пострадавших, 69-летний мужчина, вложил 1,89 крора рупий в фальшивую схему торговли криптовалютой с использованием искусственного интеллекта. Он увидел рекламу крипто-сервиса в социальных сетях и связался с женщиной, которая представилась инвестиционным советником. Она предложила ему скачать мобильное приложение для крипто-трейдинга и внести первоначальный депозит.
Сначала инвестиции показывали небольшую прибыль, и пенсионер даже смог вывести 276 рупий. Это убедило его продолжать вкладывать деньги. Через месяц приложение показало прибыль свыше 83 лакхов рупий. Однако, когда мужчина попытался вывести около 74 лакхов рупий, платформа начала требовать различные комиссии. Несмотря на оплату всех сборов, получить свои деньги он так и не смог. Спустя несколько дней платформа перестала работать.
Второй пенсионер, 62-летний мужчина, отправил мошенникам 1,72 крора рупий. Его добавили в чат WhatsApp, выдававший себя за сообщество инвестиционных экспертов. Пожилого человека убедили, что он инвестирует через «институциональный торговый счёт с повышенной доходностью». Фейковая онлайн-панель показывала, что размер его счёта вырос до 32,53 крора рупий. Когда мужчина попытался вывести средства, мошенники потребовали комиссию в размере 65 лакхов рупий. Даже после оплаты опция вывода осталась отключена, а консультанты перестали выходить на связь.
Третий пенсионер, 76-летний мужчина, потерял 80 лакхов рупий. Мошенники напугали его возможным арестом из-за операций с цифровыми активами. Они звонили ему, выдавая себя за следователей и судей, и даже организовали видеозвонок с поддельными документами об аресте.
Кроме того, в Мангалуру полиция арестовала двух человек, которые, по версии следствия, отмывали добытые мошенниками средства через USDT. Всего злоумышленники успели перевести 85 крор рупий через банковские счета-посредники, переправив украденные деньги операторам в Китае.
Также полиция Дели раскрыла банду из четырёх человек, занимавшуюся фальшивыми сделками с USDT. Подозреваемые выдавали себя за полицейских, чтобы запугать жертв и заставить их передавать наличные.
Следует отметить, что Центральное бюро расследований Индии (CBI) задержало соучредителя компании Darwin Labs по подозрению в афере GainBitcoin на сумму 6 крор рупий.
