Компания Tether, являющаяся эмитентом стейблкоина USDT, за последние 30 дней заблокировала 370 криптовалютных кошельков и заморозила $514,64 млн в токенах. Такие данные предоставил аналитический сервис BlockSec’s Phalcon Compliance USDT Freeze Tracker, отслеживающий действия эмитента. Такой тезис подчёркивает возрастающую активность Tether в борьбе с незаконными операциями в крипто-экосистеме.
Большинство блокировок пришлось на блокчейн Tron — 328 адресов и $505,91 млн, что составляет 98,3% от общей суммы за месяц. В сети Эфириума было заблокировано 42 адреса и $8,73 млн, что значительно меньше по масштабу. Сервис объясняет такую концентрацию тем, что Tron остаётся основной платформой для массовых и дешёвых переводов USDT, включая криминальные операции.
Помимо уже заблокированных, на данный момент ведётся проверка ещё 363 мульти-подписных кошельков, что может привести к новым заморозкам. С 2023 по 2025 год Tether в общей сложности заморозила 3,3 млрд USDT, а к 2026 году эта сумма превысила $4,2 млрд. Такой тезис указывает на системный характер блокировок и усиление контроля со стороны эмитента.
Сумма за последний месяц почти достигла уровня крупнейшей в истории блокировки — $544 млн, замороженных в феврале по запросу прокуратуры Стамбула. В январе было заблокировано $182 млн в рамках уголовного дела, детали которого не разглашались. В апреле ещё $344 млн были заморожены на двух адресах Tron, связанных, по данным США, с Центральным банком Ирана и обходом санкций.
4 мая Tether заморозила $38,4 млн на 19 адресах Tron, причастных к краху финансовой пирамиды DSJ/BG Wealth. Операция стала результатом совместного расследования блокчейн-сыщика ZachXBT, Tether, бирж Binance и OKX, а также американских правоохранителей. Такой подход демонстрирует растущую координацию между частными компаниями и государственными структурами в борьбе с крипто-мошенничеством.
