Московский городской суд отклонил апелляцию о смягчении меры пресечения Гагику Гулакяну, обвиняемому в незаконной банковской деятельности. Инвестор оказался в поле зрения силовиков после того, как заявил себя потерпевшим по делу о переводе денег из России. Адвокаты настаивали на смягчении условий, ссылаясь на состояние здоровья подзащитного и наличие у него обратного билета в Россию, что, по их мнению, опровергает намерение скрыться.
По версии следствия, Гулакян участвовал в схеме по обналичиванию денег и переводу их в криптовалюту с последующим выводом в Объединённые Арабские Эмираты. Как следует из материалов дела, сумма незаконного дохода составила 315 миллионов рублей и 184 миллиона дирхамов ОАЭ (около 3,8 миллиарда рублей). Бизнесмена задержали в апреле при попытке вылететь из России в Дубай, о чём сообщил телеграм‑канал «Менделеевщина».
10 апреля Замоскворецкий районный суд Москвы отправил Гулакяна под стражу и поместил в СИЗО. Ему вменяют статью 172 УК РФ, по которой обвиняемому грозит до семи лет лишения свободы. Решение первой инстанции осталось в силе после рассмотрения апелляции в Мосгорсуде, что подчёркивает серьёзность предъявленных обвинений и позицию следствия.
Дело Гулакяна пересекается с уголовным преследованием блогера Валерии Федякиной, известной как Битмама. Изначально Гагик Гулакян выступал в этом деле потерпевшим, но позже ситуация развернулась иначе. Следствие считает, что блогер организовала финансовую пирамиду и создала несколько фирм‑крипто-обменников, а деньги инвесторов переводила на крипто-кошельки в ОАЭ.
Федякина утверждала, что стала жертвой мошенников, среди которых был Гулакян. В 2023 году Битмама подала на него два заявления: одно о мошенничестве, второе — о даче ложных показаний по делу о хищении 6,7 миллиарда рублей. В мае прошлого года суд вынес приговор: Валерию Федякину признали виновной в мошенничестве в особо крупном размере и приговорили к семи годам колонии. Кроме того, суд обязал обвиняемую возместить ущерб в размере 2,2 миллиарда рублей четырём пострадавшим.
