Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) подала судебный иск против Дональда Базиля, основателя крипто-проекта Bitcoin Latinum, обвинив его в масштабном мошенничестве. По версии регулятора, он привлек у инвесторов 16 миллионов долларов, предоставляя ложные сведения о защите и обеспечении токенов LTNM. Иск был подан в суд Восточного округа Нью-Йорка и включает обвинения в нарушении федеральных законов о ценных бумагах.
В жалобе SEC утверждается, что Базиль заявлял, будто токены Bitcoin Latinum застрахованы и обеспечены активами на сумму до одного миллиарда долларов. Однако расследование показало, что ни одна страховая компания не предоставляла покрытия, а специальный фонд или траст для поддержки токенов не создавался. Базиль не представил никаких доказательств, опровергающих эти данные, что усилило подозрения в преднамеренном введении инвесторов в заблуждение.
Проект функционировал с марта по декабрь 2021 года, предлагая инвесторам Простые соглашения для будущих токенов (SAFT), которые, по мнению SEC, квалифицируются как незарегистрированные ценные бумаги. Привлечение средств осуществлялось напрямую и через посредников — Monsoon Blockchain Corporation и GIBF GP. Сотни вкладчиков поверили обещаниям и вложили деньги, ожидая, что их инвестиции будут защищены и обеспечены реальными активами.
Однако вместо выполнения обещаний Базиль, по данным регулятора, потратил собранные средства на личные нужды. Среди его покупок значатся объекты недвижимости и породистая лошадь стоимостью 160 тысяч долларов. При этом он утверждал, что не менее 80% привлечённых средств пойдут на поддержание стоимости LTNM или в специальный резервный фонд, что на деле не было реализовано. Эти действия указывают на системное мошенничество и злоупотребление доверием инвесторов.
SEC требует арестовать все незаконно полученные активы с начислением процентов, а также наложить административный штраф. Кроме того, регулятор настаивает на судебном запрете, который лишит Базиля права участвовать в выпуске, продаже или управлении ценными бумагами в будущем. Также рассматривается запрет на занятие руководящих должностей в финансовых и инвестиционных компаниях.
Ранее, в прошлом году, SEC уже подавала иск против крипто-компании Unicoin, обвиняя её в незаконном привлечении более 100 миллионов долларов. Недавно ведомство заявило, что намерено сократить массовые судебные иски к крипто-проектам, но будет жёстко пресекать случаи, связанные с обманом и мошенничество. Дело Базиля попадает именно в эту категорию, подчёркивая, что защита инвесторов остаётся приоритетом для регулятора, особенно когда речь идёт о грубом нарушении доверия и фальсификации информации.
