В индийском городе Чандигарх полиция задержала 29-летнего Джитендру Сингха из Раджастана по подозрению в крипто-мошенничестве. Жертвой мошенников стал владелец платформы Track With Market Нарендер Ахлават, который перевёл злоумышленникам $40 704, поверив обещаниям высокой прибыли.
Мошенники представились сотрудниками компании TRD-NFT и пообещали ежедневную прибыль 2% от трейдинга с использованием искусственного интеллекта. Для убедительности они предоставили бизнесмену поддельные сертификаты Совета по ценным бумагам и биржам Индии (SEBI), а также фейковые скриншоты успешных вкладчиков с заоблачными цифрами доходности.
Когда инвестор попросил вывести вложенные средства и обещанную прибыль, мошенники перестали выходить на связь. В ходе расследования полиция обратилась к крипто-бирже Binance за идентификационными данными крипто-адреса, на который пострадавший переводил цифровые активы. Следователи установили, что адрес зарегистрирован на имя Джитендры Сингха.
Во время допроса задержанный признался, что использовал свой адрес на Binance для получения стейблкоинов USDT от обманутых жертв. Сингх также сообщил, что контактировал с ещё одним человеком, занимавшимся крипто-мошенничеством, но отказался раскрывать его личность. Полиция конфисковала у подозреваемого несколько смартфонов.
Сейчас Сингх находится под стражей, а правоохранители пытаются получить сведения о других участниках криптосхемы и пострадавших. Ранее Подразделение финансовой разведки Индии пообещало ужесточить требования к регистрации пользователей и идентификации клиентов крипто-бирж для борьбы с отмыванием денег и подобными преступлениями.
