Мониторинг обменных пунктов BestChange объявляет о значительном расширении функционала сервиса AML-проверки криптовалютных адресов. Отныне пользователям доступен выбор из шести профессиональных инструментов анализа рисков, а также поддержка проверки адресов для внушительного списка из более чем 80 криптовалют и токенов в различных сетях, что позволяет провести максимально объективную и всестороннюю проверку контрагента перед совершением обмена.
Согласно обновленному интерфейсу сервиса, клиенты BestChange могут выбрать один или сразу несколько анализаторов для проверки выбранного адреса:
- Chainalysis OFAC Sanctions — бесплатная проверка на наличие адреса в международных санкционных списках OFAC для предотвращения взаимодействия с лицами и организациями, находящимися под ограничениями.
- CoinKYT — российская AML-платформа с базой более чем в 1 млрд размеченных адресов, которая анализирует транзакции на связь с криминальными источниками, чтобы минимизировать риск блокировки активов на биржах.
- GetBlock — блокчейн-эксплорер со встроенной функцией AML-проверки, позволяющий отслеживать подозрительные и сомнительные транзакции в сетях Bitcoin, Ethereum, Litecoin и других.
- Match Systems — сингапурский AML/KYC-провайдер с базой более чем в 100 млн адресов, который специализируется на детальной разметке адресов, связанных с мошенничеством, отмыванием средств и санкционными списками.
- Shard — российский AML/KYT-провайдер, который использует машинное обучение для оценки рисков крипто-адресов и выявления подозрительной активности для предотвращения финансовых нарушений.
- WamlApp — стартап в сфере крипто-комплаенса, который присваивает каждому проверенному кошельку прозрачную «репутационную оценку», помогая понять риски до совершения транзакции.
Помимо выбора анализаторов, важным обновлением стал широкий перечень доступных для проверки монет и сетей. Теперь AML-проверка охватывает практически все популярные блокчейны и токенизированные активы. Пользователи могут проверить адреса таких ключевых криптовалют, как:
- Основные сети: Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Litecoin (LTC), Tron (TRX), Bitcoin Cash (BCH), Ripple (XRP), Solana (SOL), Cardano (ADA), Polkadot (DOT), Dogecoin (DOGE), Toncoin (TON), Dash (DASH), Zcash (ZEC), Algorand (ALGO), Cosmos (ATOM), Near (NEAR), Stellar (XLM) и многие другие.
- Стейблкоины в разных сетях: Tether USDT (Omni, ERC20, TRC20, BEP20, POLYGON, AVAX), USD Coin USDC (ERC20, TRC20, BEP20, POLYGON, AVAX), DAI (ERC20, BEP20, POLYGON, AVAX), Binance USD BUSD (ERC20, BEP20, AVAX, POLYGON), TrueUSD TUSD (ERC20, TRC20), PayPal USD PYUSD.
- Токены и обернутые активы: Chainlink LINK, Shiba SHIB, Uniswap UNI, Wrapped BTC WBTC, Wrapped Ethereum WETH, BitTorrent BTT, Decentraland MANA, Enjin Coin ENJ, Holo HOT, PancakeSwap CAKE, Yearn Finance YFI, Worldcoin WLD и другие.
Полный список включает такие блокчейн-экосистемы, как Arbitrum (ARB), Avalanche (AVAX), Base, Moonbeam (GLMR), Ontology (ONT), ICON (ICX), VeChain (VET), Waves (WAVES) и еще десятки активов, что делает сервис универсальным инструментом для трейдеров и частных инвесторов.
Зачем нужна мульти AML-проверка?
Как поясняют в BestChange, каждый из представленных сервисов использует уникальные базы данных и собственные алгоритмы расчета Risk Score. Проверка по одному анализатору дает базовое представление о рисках, в то время как использование двух и более инструментов формирует сводный отчет. В нем отображаются как совпадающие «красные флаги», так и уникальные риски, замеченные только одним из провайдеров. Это позволяет исключить случайные ложные срабатывания и увидеть реальную историю адреса с разных ракурсов.
«Криптовалютные биржи и обменники обязаны замораживать транзакции при малейшем подозрении на связь с high-risk источниками. Зачастую добросовестные пользователи сталкиваются с блокировками случайно, получив «грязный» актив на сдачу. Наш сервис позволяет предотвратить проблему до отправки средств. Если пользователь сомневается, какой анализатор выбрать, мы рекомендуем воспользоваться опцией «Выбрать все» — это страховка от неожиданных комплаенс-процедур на стороне получателя», — комментируют представители BestChange.
После выбора необходимых анализаторов и указания типа крипто-актива пользователю необходимо ввести адрес электронной почты, на которую поступит отчет и оплатить удобным для него способом. Услуга предоставляется в соответствии с условиями использования платформы BestChange.
Таким образом, BestChange предлагает комплексное решение для оценки рисков криптовалютных транзакций, делая работу с цифровыми активами более предсказуемой и безопасной для каждого пользователя. Ознакомиться с ценами на услугу и проверить криптовалютный адрес можно на официальном сайте BestChange в разделе «AML-проверка».
