Агентство по финансовому мониторингу Казахстана (АФМ) сообщило о масштабной операции против крипто-сервиса RAKS Exchange, в ходе которой было заморожено более 9,7 млн USDT. По данным регулятора, платформа являлась одной из крупнейших в СНГ и активно использовалась для незаконного оборота средств, включая легализацию преступных доходов. Общий объём транзакций через сервис превысил $224 млн, что делает его значимым звеном в международной криминальной инфраструктуре.
Аналитики установили, что через RAKS Exchange проходили финансовые операции более 200 нарко-маркетов, действовавших на территории Казахстана, России, Украины и Молдовы. Платформа пользовалась высоким доверием в теневом сегменте интернета и сотрудничала примерно с 20 крупнейшими даркнет-площадками, чья совокупная аудитория оценивается в более чем 5 миллионов пользователей. Сервис стал ключевым каналом для отмывания средств, полученных от наркоторговли и кибермошенничества.
В ходе расследования специалисты АФМ провели глубокий анализ более чем 4 000 крипто-кошельков, связанных с незаконной деятельностью. На основе собранных доказательств 3,2 млн из замороженных USDT были официально конфискованы и переведены на специальный счёт агентства. Остальные средства остаются заблокированными, пока не будет установлена их полная цепочка происхождения.
Операция завершилась в сентябре 2025 года, когда власти Казахстана объявили о полном прекращении деятельности RAKS Exchange. В результате были ликвидированы каналы сбыта наркотиков, разрушена логистическая инфраструктура и остановлена работа ряда теневых магазинов в даркнете. Это стало важным шагом в борьбе с трансграничной преступной деятельностью, использующей криптовалюты для сокрытия следов.
Ранее отдел АФМ в Алматы инициировал расследование в отношении компании «Амир Капитал», подозреваемой в создании финансовой пирамиды под видом крипто-проекта. Фирма привлекала инвестиции, обещая высокую доходность, но, по версии следствия, средства инвесторов не вкладывались в реальные активы. Эти случаи демонстрируют усиливающийся контроль над крипто-индустрией в регионе и растущую активность регуляторов в борьбе с экономическими преступлениями.
