Полиция австралийского штата Новый Южный Уэльс конфисковала 52,3 биткоина стоимостью около $4,1 млн, которые использовались неназванным даркнет‑маркетплейсом из Сиднея. Эта операция стала одним из крупнейших в стране изъятий криптовалюты, связанной с даркнетом, и стала итогом 15‑месячного расследования. Правоохранители ликвидировали платформу, через которую проходили незаконные операции, включая торговлю наркотиками и перемещение цифровых активов.
Расследование началось в сентябре 2024 года с отслеживания биткоин‑адреса, предположительно содержавшего средства от преступной деятельности. В мае 2025 года полиция изъяла у задержанных 7,2 грамма кокаина и криптовалюту на $47 000, что позволило выйти на двух подозреваемых в возрасте 39 и 41 года. Эти мужчины могли контролировать биткоин‑адрес, связанный с даркнет‑платформой, и теперь им предъявлены обвинения в наркоторговле и перемещении криптовалют на $100 000 в даркнете.
4 мая у подозреваемых были изъяты устройства с незаконно заработанными биткоинами, но пока неизвестно, удалось ли следователям получить доступ к активам через сид‑фразы или иным способом. Оба фигуранта дела должны предстать перед судом на следующей неделе, что подчёркивает растущую эффективность правоохранительных органов в отслеживании криптовалютных транзакций. Полиция отметила: «Даркнет‑платформы способствуют преступной деятельности, но идея её анонимности ошибочна».
Усиление борьбы с криминальным использованием цифровых активов происходит на фоне ужесточения регулирования в Австралии. AUSTRAC опубликовал рекомендации, согласно которым крипто-биржи и поставщики виртуальных услуг с 1 июля обязаны соблюдать правила AML: идентифицировать клиентов, отслеживать подозрительные транзакции и отчитываться перед регуляторами. Это требование направлено на предотвращение отмывания денег через цифровые активы и повышение прозрачности рынка.
Дополнительно австралийский парламент в прошлом году одобрил в первом чтении законопроект о лицензировании крипто-платформ. Согласно документу, крипто-платформы должны получать лицензию на оказание финансовых услуг (AFSL), как и традиционные финансовые компании. Эти меры демонстрируют системный подход государства к регулированию криптовалютного сектора, сочетая активную работу правоохранительных органов с совершенствованием нормативной базы для снижения рисков, связанных с использованием цифровых активов в преступных целях.
