Компания Tether, являющаяся эмитентом стейблкоина USDT, объявила о масштабной блокировке средств на сумму свыше 344 миллионов долларов — одной из крупнейших в своей истории. Под санкции попали два кошелька в сети Tron: TNiq9…QZH81 и TTiDL…pjSr9, на которых находилось около 213 и 131 миллиона долларов в USDT соответственно. Решение о заморозке было принято на основании информации о незаконной деятельности владельцев, включая попытки обхода международных санкций и связи с криминальными структурами.
По заявлению Tether, инициатива блокировки исходила от Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) и других американских правоохранительных органов. Компания подчеркнула, что не намерена быть инструментом для финансирования преступной деятельности. Генеральный директор Паоло Ардоино заявил, что USDT никогда не станет убежищем для тех, кто пытается использовать криптовалюту для обхода законодательных ограничений или отмывания денег.
С конца 2023 года Tether значительно активизировала взаимодействие с регуляторами и следственными органами по всему миру. По данным самой компании, она сотрудничает более чем с 340 правоохранительными структурами в 65 странах и уже заблокировала активы по 2300 уголовным и административным делам. Общая сумма замороженных средств превысила 4,4 миллиарда долларов, из которых более 2,1 миллиарда пришлись на запросы властей США.
Ранее, в ноябре 2023 года, Tether уже замораживала около 225 миллионов USDT, связанных с международной схемой торговли людьми в Юго-Восточной Азии. Мошенники заманивали жертв обещаниями высокой прибыли, а затем обманывали, заставляя их переводить средства. В январе текущего года компания заблокировала ещё около 182 миллионов долларов на пяти кошельках в сети Tron по запросу правоохранителей, что подтверждает системный характер её антикризисных мер.
Несмотря на активную работу с регуляторами, доля USDT в общем объёме транзакций со стейблкоинами продолжает сокращаться. По данным аналитической панели Visa, в феврале доля USDT упала до 28%, в то время как её основной конкурент — USDC от компании Circle — достиг 71%. Ещё в январе соотношение было менее выраженным: 54% против 45% в пользу USDC, что указывает на ускорение смещения предпочтений рынка.
При этом Circle, хотя и проводит собственные заморозки токенов, сталкивается с критикой за медлительность реагирования. Блокчейн-исследователь ZachXBT недавно обвинил компанию в бездействии, указав, что украденные во время взлома протокола Drift 230 миллионов долларов свободно перемещались через её мост с Solana на Эфириум. Этот инцидент поднимает вопросы не только о скорости реагирования, но и о надёжности механизмов контроля в экосистеме стейблкоинов в целом.
