Польская прокуратура выдвинула обвинение в мошенничестве против главы биржи Zondacrypto Пржемыслава Крала. Бизнесмен предложил следствию сделку ради смягчения наказания, пообещав раскрыть сведения о связях политиков правого толка с платформой. Подобные схемы сотрудничества со следствием нередко применяются в делах о финансовых преступлениях для установления всей цепочки причастных лиц.
Неформальные переговоры между Кралом и представителями прокуратуры продолжались около шести месяцев. Встречи проходили в Польше, на Сицилии и в странах Персидского залива, что усложняло координацию надзорных органов. В международной практике трансграничные контакты фигурантов требуют синхронизации действий правоохранителей нескольких юрисдикций.
Клиенты Zondacrypto понесли убытки в размере не менее 2,4 млрд польских злотых (примерно 650 млн долларов). Правоохранители установили, что биржа направляла лишь часть клиентских средств на покупку криптовалют, а остальное переводила на подконтрольные руководству счета. Такая схема частично повторяет методы, использовавшиеся в ряде обанкротившихся криптоплатформ середины 2010‑х годов.
В апреле Крал в соцсети X заявил об отсутствии доступа к холодному кошельку с примерно 4500 биткоинов. Он отрицал хищение средств, ссылаясь на то, что ключи должен был передать бывший гендиректор Zonda Сильвестер Сушек. Статус Сушека как пропавшего без вести с 2022 года осложняет проверку этой версии и установление фактического контроля над активами.
Согласно данным Gazeta Wyborcza, за контролем над площадкой стояли представители российской ОПГ из Тамбова. Контрольный пакет акций был приобретён в 2018 году, когда биржа называлась BitBay, двумя траншами по несколько десятков миллионов евро. Подобные крупные вложения в криптоинфраструктуру ранее фиксировались в юрисдикциях с ослабленным надзором за финансовыми операциями.
Следствие рассматривает версию о перераспределении средств через фонды, связанные с неназванными польскими политиками. Установление таких связей требует анализа транзакций и сопоставления бенефициаров некоммерческих структур. В аналогичных делах ключевым доказательством нередко становятся логи переводов и документы, подтверждающие конечных получателей платежей.
