В Индии, в штате Западная Бенгалия, полиция задержала Павана Кумара Руиа, председателя правления промышленной корпорации Ruia Group. Основателю крупного бизнеса инкриминируется причастность к масштабным махинациям, связанным с отмыванием денег с использованием криптовалют.
Согласно данным Национального портала регистрации киберпреступлений, Паван Кумар Руиа и его сообщники могут быть причастны к 1379 случаям кибермошенничества. Предполагаемая сумма, выведенная мошенническим путем, составляет около 315 крор рупий (около 34 млн), но полиция полагает, что реальный ущерб может достигать 600 крор рупий (64 млн).
Следствие началось после обращения пожилого мужчины, который потерял около $100 000, установив приложение KKRMF, обещавшее высокую доходность от инвестиций. Приложение, якобы предназначенное для вложений в акции и криптовалюты, оказалось инструментом мошеннической схемы.
Схема кибермошенничества включала в себя манипуляции через мессенджеры, где жертвы убеждались в высокой прибыли, чтобы побудить их вкладывать все больше средств. После того как попытки вывода денег становились невозможными, доступ к счетам жертв блокировался.
Правоохранители выявили, что похищенные средства переводились через корпоративные счета 148 подставных компаний, а около 170 крор рупий ($12 млн) были конвертированы в криптовалюту через международные биржи. Полиция считает, что операции управлялись из офиса Ruia Centre в Калькутте с ведома Павана Кумара Руиа.
