Комитет по регулированию финансовых услуг Международного финансового центра Астаны (AFSA) официально заявил, что деятельность таких крипто-бирж, как OKX, HTX, Bitget и MEXC, на территории Казахстана является незаконной. Эти платформы ведут торговую активность и привлекают местных пользователей, не получив необходимой лицензии и не пройдя государственную регистрацию. Регулятор подчеркнул, что любые операции с криптовалютами без разрешения запрещены в соответствии с законом «О цифровых активах».
Даже высокая популярность и международное признание OKX или HTX не делают их деятельность легальной на территории республики. AFSA напомнила, что каждая платформа, независимо от масштаба, обязана пройти авторизацию для работы в казахстанской юрисдикции. Популярность не может служить оправданием для игнорирования национального законодательства, особенно в сфере финансовых услуг, где важна защита потребителей и стабильность системы.
Особую тревогу у регулятора вызывает отсутствие эффективных мер по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма на этих нелицензированных площадках. Без контроля со стороны надзорных органов пользователи могут случайно оказаться вовлечены в противоправные схемы. Кроме того, платформы не соблюдают строгие стандарты защиты персональных данных, что повышает риски утечек информации и кибератак.
На таких биржах пользователям часто предлагают сложные финансовые инструменты — маржинальную торговлю, фьючерсы и стейкинг, — при этом полная информация о рисках либо отсутствует, либо представлена недостаточно. В листинг попадают токены с низкой прозрачностью и сомнительной ценностью, что может привести к значительным потерям для инвесторов. Такая практика особенно опасна для неопытных участников рынка, не осознающих масштаб возможных последствий.
Ранее Жанат Елиманов, глава Агентства по финансовому мониторингу Казахстана (АФМ), сообщил, что за последний год в стране было закрыто 22 нелегальных офиса крипто-обменников. Более 1100 онлайн-сервисов, связанных с цифровыми активами, были заблокированы по решению регуляторов. Эти меры свидетельствуют о системной работе властей по устранению незаконной деятельности в сфере крипто-индустрии и защите финансовой стабильности граждан.
