Национальная налоговая служба Южной Кореи (NTS) приступила к созданию специализированного программного обеспечения для комплексного мониторинга операций с криптовалютами, включая транзакции через некастодиальные кошельки. Разработка ведётся в рамках усилий по усилению контроля за движением цифровых активов и выявлению случаев уклонения от налогообложения. Запуск системы запланирован на летний период, а уже сейчас ведомство объявило официальный тендер на реализацию проекта.
ПО будет способно отслеживать криптовалютные переводы в режиме реального времени, устанавливая связи между кошельками, биржами и другими участниками экосистемы. Особое внимание уделено выявлению схем сокрытия доходов, включая использование миксеров для маскировки происхождения средств. Эти технологии позволяют нарушителям обходить традиционные механизмы контроля, что делает разработку нового инструмента особенно актуальной.
Одной из ключевых целей проекта является преодоление трудностей, связанных с идентификацией владельцев некастодиальных кошельков. В отличие от централизованных платформ, где доступ к данным регулируется, такие кошельки функционируют автономно, а закрытые ключи находятся в руках пользователей, что обеспечивает высокий уровень анонимности. Именно это затрудняет налоговым органам установление реальных бенефициаров активов.
Согласно техническому заданию, новое программное обеспечение получит широкий функционал: анализ транзакционных цепочек в различных блокчейнах, сопоставление данных о переводах с базой зарегистрированных налогоплательщиков, выявление незадекларированных активов и мониторинг взаимодействия между холодными кошельками и регулируемыми биржами. Эти возможности позволят системе выстраивать полную картину движения средств и выявлять подозрительные паттерны.
В NTS подчеркнули, что внедрение платформы значительно сократит сроки расследований, связанных с незаконным перемещением крипто-активов. Автоматизация анализа данных уменьшит зависимость от ручной проверки и повысит точность выявления нарушений. Это особенно важно на фоне растущего объёма трансграничных операций с цифровыми валютами.
Ранее комиссия по финансовым услугам Республики Корея (FSC) сообщила, что за вторую половину предыдущего года с местных крипто-бирж на иностранные платформы и частные кошельки было выведено около 90 триллионов вон — эквивалент 60 миллиардов долларов. Такой масштаб оттока средств подчёркивает необходимость усиления надзора и демонстрирует, что существующие механизмы контроля уже не справляются с современными вызовами. Новое ПО призвано стать важным шагом к восстановлению прозрачности в сфере цифровых финансов.
