Министерство юстиции США выдвинуло обвинения против трех граждан России и семи других лиц, связанных с криптовалютными компаниями, в рамках масштабной схемы манипулирования рынком. По версии американского следствия, обвиняемые занимались фиктивной торговлей, искусственно завышая цены и объемы торгов различными токенами.
К числу обвиняемых относятся генеральный директор Vortex Глеб Гора, финансовый директор Сергей Рыжков и менеджер Gotbit Ян Сафронов, чьи действия, как утверждается, способствовали манипулированию рынком. Глеб Гора был задержан в Сингапуре и экстрадирован в США для привлечения к ответственности.
Следствие полагает, что обвиняемые генерировали ложную торговую активность, совершая фиктивные сделки между контролируемыми счетами. Этот метод создавал видимость высокого спроса, привлекая неосторожных реальных инвесторов. После искусственного завышения котировок, обвиняемые продавали активы, что неизбежно приводило к резкому падению цен и убыткам для широкого круга участников рынка.
Расследование, проведенное при активном содействии ФБР и налоговой службы США, уже привело к изъятию более одного миллиона долларов в криптовалюте, конфискованной как вещественное доказательство. Компании, вовлеченные в дело, предлагали услуги по управлению ликвидностью, маркетмейкингу и алгоритмической торговле для различных крипто-проектов.
Эта ситуация проливает свет на небезопасность новых финансовых инструментов и необходимость строгого регулирования. Ранее, в октябре 2024 года, основатель Gotbit Алексей Андрюнин также был задержан и впоследствии приговорен в США за манипулирование ценами на крипто-рынке, что подчеркивает системность подобных преступлений.
