В ночь на 14 августа силовики провели обыски и задержания в московском ТК «Горбушка». Мероприятие связано с уголовным делом о нелегальных криптообменниках. Аналогичные рейды в 2023 году фиксировались в ТЦ на юго‑востоке Москвы, где также изымали технику и наличные.
По данным телеграм‑канала Baza, правоохранители обследовали торговые залы и подсобные помещения. В одном из офисов изъято более 10 млн рублей наличными, а также документация и компьютерная техника. Практика изъятия оборудования типична для дел о незаконном обмене валют, поскольку устройства могут содержать логи транзакций.
Следственные действия завершены, сейчас изучаются изъятые материалы и проводятся допросы администраторов. Правоохранители оценивают объем обналиченных рублей и устанавливают цепочки переводов. В подобных расследованиях анализ электронных носителей нередко позволяет выявить дополнительные эпизоды незаконной деятельности.
С 1 сентября в России вступает в силу закон «О цифровой валюте и цифровых правах». Согласно документу, торговля криптовалютой допускается только на лицензированных Банком России биржах. Для сравнения: в 2022 году в ЕС вступил в силу регламент MiCA, также вводящий централизованный контроль за операциями с цифровыми активами.
Непрофессиональные инвесторы смогут приобретать криптовалюту в пределах годового лимита — 300 000 рублей через одного посредника. Учет и хранение активов возложены на цифровые депозитарии, обязанные проводить проверку клиентов. Такой подход призван снизить риски использования криптовалют в схемах обналичивания.
На прошлой неделе ФСБ задержала около 20 сотрудников криптообменников в Москве. По версии следствия, через эти площадки мошенники из Украины выводили похищенные у россиян средства. Силовики отмечают, что в работе обменников активно задействовали молодых людей с низкой финансовой грамотностью, рассчитывавших на быстрый доход.
