Одна из крупнейших мошеннических схем в истории крипто-рынка рухнула на прошлой неделе, когда была раскрыта деятельность DSJ Exchange (DSJEX) и BG Wealth Sharing, действовавших как масштабная финансовая пирамида. Согласно расследованию блокчейн-аналитика ZachXBT, в схеме было задействовано более 150 миллионов долларов, привлечённых от частных инвесторов по всему миру. Проект, запущенный в 2025 году, обещал участникам фиксированную ежедневную доходность от 1,3% до 2,6%, что с самого начала указывало на признаки нежизнеспособной бизнес-модели.
Подобно классическим пирамидам, система существовала за счёт постоянного притока средств новых вкладчиков, а не за счёт реальной прибыли от инвестиций или торговли. Как только приток капитала замедлился, структура стала неустойчивой и обрушилась, оставив миллионы пользователей без средств. ZachXBT подчеркнул, что такой тезис — признак типичного мошенничества, когда высокие обещания прибыли используются для маскировки отсутствия прозрачного источника дохода.
В попытке скрыть следы преступления операторы начали массово отмывать активы: с 27 апреля по 3 мая они переводили более 92 миллионов долларов между различными блокчейнами, пытаясь усложнить отслеживание средств. Однако благодаря высокой прозрачности блокчейна и слаженной работе аналитиков, удалось выявить ключевые кошельки и транзакции. Это позволило оперативно среагировать и минимизировать потери инвесторов, несмотря на попытки злоумышленников скрыть кражу.
Расследование проводилось в тесном сотрудничестве с Tether, службами безопасности Binance и OKX, а также правоохранительными органами США. В результате координации действий было заморожено около 41,5 миллиона долларов в крипто-активах, что стало одной из крупнейших успешных блокировок в истории борьбы с крипто-мошенничеством. Особое внимание привлекла заморозка 38,4 миллиона USDT в сети TRON, осуществлённая самой компанией Tether 4 мая по запросу следствия.
ZachXBT призвал всех пострадавших инвесторов немедленно обращаться в местные правоохранительные органы и предоставлять данные о транзакциях для включения в реестр жертв. Он также напомнил, что подобные схемы продолжают появляться регулярно, особенно в условиях роста интереса к криптовалютам среди новичков. Такой тезис — критическая необходимость повышения финансовой грамотности и бдительности — остаётся ключевым условием защиты пользователей от всё более изощрённых форм обмана.
