Американские правоохранительные органы сообщили о масштабной операции против международной сети криптовалютного мошенничества, в результате которой было заморожено свыше 701 миллиона долларов. Эти средства были связаны с организованной схемой, направленной на привлечение инвесторов под видом выгодных вложений. Блокировка стала возможной благодаря совместным усилиям крипто-бирж, которые добровольно отреагировали на запросы властей, и юридическим мерам, применённым Министерством юстиции.
Одним из ключевых элементов расследования стало обнаружение телеграм-канала, использовавшегося для вербовки граждан США, ищущих подработку. Потенциальным жертвам предлагали участие в так называемых «слепых» инвестиционных проектах, где они переводили средства, не зная реальной сути операций. Следствие установило, что управляющий центр этой схемы находился на территории Камбоджи, что указывает на трансграничный характер преступной деятельности.
В рамках операции было закрыто 503 фальшивых инвестиционных веб-ресурса, имитировавших легальные платформы. На каждом из них размещено официальное уведомление о конфискации домена правоохранительными органами. Эти сайты привлекали пользователей ложными обещаниями высокой доходности, подделывая отзывы и демонстрируя несуществующие результаты торговли.
Против двух граждан Китая — Хуан Синшаня и Цзян Вэнь Цзе — выдвинуты уголовные обвинения в организации и управлении мошеннической схемой. По данным Минюста, они контролировали деятельность из комплекса Shunda, расположенного в Бирме. Этот объект был захвачен Армией национального освобождения Карен в ноябре 2025 года, что подчёркивает связь преступных структур с нестабильными регионами.
Госдепартамент США объявил о вознаграждении в размере 10 миллионов долларов за информацию, способную помочь в ликвидации центров мошенничества Tai Chang, действующих в Бирме. Такой шаг демонстрирует серьёзность угрозы, которую представляют подобные организации для международной финансовой безопасности. Власти стремятся пресечь не только текущие схемы, но и их инфраструктурную базу.
Компания Tether, эмитент стейблкоина USDT, также присоединилась к операции, заморозив более 344 миллионов долларов по запросу американских регуляторов. Средства были заблокированы на двух кошельках в сети Tron — один содержал около 213 млн, второй — примерно 131 млн. Это подчёркивает растущую кооперацию между крипто-индустрией и государственными структурами в борьбе с финансовыми преступлениями.
