В китайском городе Тайчжоу завершено расследование крупного финансового мошенничества, связанного с инвестициями в виртуальные токены и метавселенную. По данным местной полиции, ущерб составил 35 миллионов юаней, что эквивалентно примерно 5,13 миллионам долларов. Жертвами аферы стали более 130 человек, которые поверили в перспективы технологического проекта с элементами блокчейна и распознавания лиц.
Следствие установило, что схема действовала с июля 2020 по декабрь 2021 года. Подозреваемые продвигали сервис, якобы позволяющий оплачивать товары с помощью распознавания лица, и привлекали вкладчиков обещаниями бонусных баллов за каждую транзакцию. Эти баллы, по их словам, можно было конвертировать в долю бизнеса и регулярную прибыль, создавая видимость легального и инновационного проекта. Однако на деле система не имела реальной технологической базы и была направлена исключительно на привлечение средств.
Организаторы запустили собственную виртуальную валюту под названием GDFC, которую позиционировали как актив с высоким потенциалом роста. Вступительные взносы инвесторов варьировались от нескольких тысяч до десятков тысяч юаней. Однако, по версии правоохранителей, токен не имел никакой реальной поддержки и функционировал как «воздушная монета», полностью контролируемая мошенниками. Это позволяло им произвольно управлять курсом и создавать иллюзию роста стоимости.
Полиция установила, что злоумышленники искусственно поддерживали цену GDFC, имитируя торговую активность и ограничивая возможность вывода средств. Вкладчиков систематически убеждали реинвестировать и продолжать покупать токены, чтобы «сохранить стабильность рынка». Когда проект начал терять привлекательность, а доверие инвесторов падать, организаторы переименовали программу в «Монеты Metaverse ME» и предложили конвертацию старых активов, якобы для компенсации убытков. На деле это лишь отсрочило неизбежный крах схемы.
Большая часть привлечённых средств оказалась на личных банковских счетах главного подозреваемого — гражданина КНР. Эти деньги были потрачены на дорогую недвижимость и другие крупные покупки, не имеющие отношения к заявленному бизнесу. Суд приговорил его к десяти годам тюремного заключения и оштрафовал на 200 тысяч юаней. Апелляция была подана, но отклонена, что окончательно закрепило решение по делу о мошенничестве.
На фоне этого инцидента стало известно о схожем приговоре в США: суд Северного округа Иллинойса назначил 55-летнему Роберту Данлэпу 23 года тюрьмы за организацию криптовалютной аферы Meta-1 Coin. Его схема затронула более тысячи инвесторов, которые в общей сложности потеряли около 20 миллионов долларов. Эти случаи подчёркивают, что привлекательность новых технологий продолжает использоваться мошенниками для обмана, а регуляторы по всему миру усиливают борьбу с подобными преступлениями.
