Согласно уведомлению Binance, все запросы на перевод средств на кошельки биржи MEXC будут отклоняться. Депозиты, поступающие с этой площадки, станут задерживать для проверки на соответствие требованиям законодательства и внутренним правилам биржи. Такая процедура призвана исключить обработку транзакций, потенциально связанных с нарушением регуляторных норм.
На время проверки Binance оставила за собой право ограничивать доступ к функциям пользовательского аккаунта. В отдельных случаях допускается полное прекращение обслуживания клиента. Схожий механизм приостановки операций применяется в рамках процедур AML при выявлении аномальных паттернов транзакций.
Ограничения распространяются не только на материнскую MEXC Global, но и на связанные с ней компании, включая MEXC Estonia OÜ и MEXC Singapore Pte. Binance призвала клиентов отказаться от прямых и косвенных переводов с участием этих организаций. Практика блокировки связанных юрлиц снижает риск маршрутизации средств через дочерние структуры для обхода ограничений.
Ранее Управление по борьбе с финансовыми преступлениями Минфина США (FinCEN) распорядилось отключить криптобиржу MEXC от американской финансовой системы. По данным ведомства, через площадку прошло не менее $16 млрд транзакций, связанных с обходом международных санкций и отмыванием средств. Суммы такого масштаба сопоставимы с объёмами, фигурировавшими в делах о нарушении санкционного режима рядом других платформ в 2023–2024 годах.
Блокировка переводов отражает усиление комплаенс‑контроля среди крупных бирж. Регуляторы всё чаще требуют от площадок верифицировать контрагентов и отслеживать цепочки транзакций до источника средств. В ряде юрисдикций уже внедрены правила «travel rule», обязывающие передавать данные об отправителе и получателе при переводах свыше установленного порога.
Для пользователей это означает необходимость проверять статус контрагентов перед отправкой активов. Альтернативой прямым переводам между биржами служат некастодиальные кошельки и атомарные свопы, снижающие зависимость от политик отдельных площадок. Итоговые решения по операциям формируются на основе анализа рисков и действующих регуляторных требований.
