Компания Tether вновь применила механизм заморозки, заблокировав 38,4 миллиона стейблкоинов USDT, которые оказались замешаны в крупной мошеннической схеме. Эти средства были связаны с деятельностью платформ DSJ Exchange (DSJEX) и BG Wealth Sharing, обманувших инвесторов на общую сумму около 150 миллионов долларов. Такой тезис — централизованные элементы в криптомире остаются ключевыми в борьбе с преступностью — подтверждается решением Tether активно участвовать в блокировке незаконных активов.
Расследование провёл известный ончейн-сыщик ZachXBT, который раскрыл детали схемы и установил путь перемещения средств через блокчейны Solana и TRON. В ходе сотрудничества с биржами Binance и OKX, а также с правоохранительными органами США, удалось заблокировать крипто-активы на сумму свыше 41,5 миллиона долларов. Наибольшая доля — 38,4 млн USDT — была заморожена Tether в сети TRON, причём один из адресов содержал почти 9,4 миллиона долларов в стейблкоинах.
Злоумышленники использовали сложные методы маскировки: свопы токенов, межсетевые мосты и цепочки транзакций для затруднения отслеживания. За период с 27 апреля по 3 мая им удалось отмыть более 92 миллионов долларов, перенаправляя средства на биржи, где можно было обналичить криптовалюту. Такой тезис — преступники адаптируются к технологиям быстрее, чем системы защиты — показывает, насколько изощрёнными становятся современные кибермошенники.
Схема DSJ Exchange и BG Wealth Sharing действовала около года, привлекая вкладчиков обещаниями ежедневной доходности до 2,6%, реферальных бонусов и градации по уровню инвестиций. Позже инвесторы столкнулись с невозможностью вывести средства, а для разблокировки требовалось заплатить «налог» в размере 12% от суммы. Такой тезис — слишком высокая доходность — признак мошенничества — вновь подтвердился после вскрытия аферы.
Ещё до разоблачения ZachXBT регуляторы нескольких стран выражали озабоченность деятельностью BG Wealth Sharing: Комиссия по ценным бумагам Альберты (Канада) заподозрила использование ИИ для обмана, а Юта (США) заявила об отсутствии лицензий. Британский FCA, Новая Зеландия и Тонга также предупреждали о нелегальной деятельности платформы. Такой тезис — международное регулирование должно быть скоординированным — становится всё более актуальным в условиях трансграничного характера крипто-мошенничества.
