Запросы направлены крупнейшей криптобирже мира Binance, эмитенту стейблкоинов USDT компании Tether, а также World Liberty Financial и Fight Fight Fight — проектам семьи президента США Дональда Трампа. Сенатор потребовал предоставить финансовую отчётность Конгрессу к 30 ноября, при этом окончательный дедлайн наступает 4 января. В практике парламентских расследований США такие запросы служат первым этапом перед возможными слушаниями.
Блюменталь подозревает Binance в содействии операциям подсанкционных лиц, связанных с Ираном и Россией, и в несоблюдении правил борьбы с отмыванием денег. Конгрессмен сомневается, выполняет ли биржа обязательства по соглашению с американскими властями 2023 года — тогда она согласилась не нарушать правила AML и Закон о банковской тайне (BSA). Соглашение 2023 года включало штраф свыше 4 млрд долларов и внешний мониторинг комплаенс-процедур.
В отношении Tether сенатор выдвинул отдельные претензии, называя USDT элементом теневой банковской инфраструктуры Ирана. От World Liberty Financial и Fight Fight Fight потребовано раскрыть финансовые связи с семьёй Трампа и иностранными инвесторами. В мае 2025 года Блюменталь начал расследование, заподозрив президента в незаконной личной прибыли от платформы криптокредитования и мемкоина TRUMP.
Вложение 500 млн долларов из Объединённых Арабских Эмиратов в World Liberty Financial вызвало в Конгрессе опасения иностранного влияния на экономику США. Сенатор предупредил, что при непредоставлении документации Конгресс может применить более жёсткие меры в рамках расследования. Постоянный подкомитет Сената по расследованиям, который Блюменталь стремится возглавить, вправе проводить слушания и запрашивать документы, однако само требование не даёт права вызывать представителей компаний в суд и накладывать штрафы.
Угрозы расследований звучат на фоне дебатов в Конгрессе о регулировании криптовалют, включая меры, предложенные Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC) для крупных компаний, работающих с цифровыми активами. В сентябре SEC на пять лет освободила криптоплощадки от требования регистрироваться в качестве бирж, разрешив торговлю токенизированными акциями через автоматизированных маркетмейкеров и пулы ликвидности. Подобные экспериментальные послабления ранее использовались регулятором для оценки рисков до введения постоянных правил.
Ранее Блюменталь запросил у SEC разъяснения о прекращении дела против основателя Tron Джастина Сана, инвестировавшего в World Liberty Financial. Дело возбудили при администрации президента Джо Байдена: регулятор обвинил Tron Foundation в незарегистрированных продажах токенов TRX и BitTorrent Token (BTT). Сенатор полагает, что закрытию дела мог поспособствовать Дональд Трамп.
