Полиция квалифицировала инцидент как пример схемы «забоя свиней» (pig butchering). Злоумышленник начал с имитации романтического знакомства в мессенджере, затем перевёл общение в голосовой формат. Для контекста: подобные схемы часто используют многоэтапное выстраивание доверия — от личных тем к «эксклюзивным инвестиционным возможностям», что повышает восприимчивость жертвы.
На раннем этапе мужчина объяснил женщине основы криптоактивов и помог создать кошелёк на фейковой платформе. После пополнения баланса на 10 000 рублей ей показали мнимую прибыль в 1000 рублей — так мошенники формируют иллюзию работоспособности схемы. Исторически такие микровыигрыши применялись в телефонных аферах 2010‑х годов для закрепления доверия перед крупным переводом.
Далее злоумышленник предложил доход на «инсайдерских сигналах» при условии капитала от 10 000 долларов. Женщина вложила 250 000 рублей личных сбережений и взяла кредит на 540 000 рублей, обменяв средства на криптовалюту через обменник в Екатеринбурге. Для сравнения: в схожих кейсах 2023 года мошенники требовали конвертации в стейблкоины, чтобы усложнить отслеживание транзакций.
Для участия в следующей схеме требовалось уже 70 000 долларов: женщина оформила кредитную карту и кредит под залог имущества на 1 млн рублей, указав в банке цель — ремонт квартиры. Все собранные 2 млн рублей она снова перевела через тот же обменник на новый аккаунт. В практике расследований такие многократные транши служат маркером целенаправленного вовлечения жертвы в длительный цикл переводов.
После объявления «успешной сделки» на счёте отобразилась фиктивная прибыль — 24 млн рублей, но для вывода потребовали комиссию 10 000 долларов. Чтобы её оплатить, женщина продала квартиру и добавила 730 000 рублей, а затем заняла ещё 300 000 рублей под предлогом доплаты за жильё. Подобные требования «комиссий и разблокировок» — стандартный этап схемы, призванный максимизировать ущерб до момента исчезновения контакта.
Когда вывести деньги не удалось, диалог в мессенджере исчез, а женщина оказалась в чёрном списке. По факту обмана возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере; аналогичный случай произошёл в Ульяновске — 59‑летняя жительница потеряла более 12 млн рублей, переводя средства на счёт фейкового брокера и передавая наличные курьерам. В статистике МВД такие кейсы часто объединяют в серии из‑за схожести сценариев и инфраструктуры злоумышленников.
